Compliance

✅ ¡Actualízate con las últimas normativas en gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST! Únete a nuestra Masterclass gratuita el 14 de marzo a las 9 a.m., donde se analizarán los cambios que afectan al sector real, especialmente, cámaras de comercio, entidades sin ánimo de lucro, cajas de compensación y vigilancia privada.
Transmisión en vivo en LinkedIn Y Facebook de RISKS INTERNATIONAL, y en el Youtube de ASOJUEGOS Asociación Colombiana de Operadores de Juegos.

Esta Masterclass se realiza gracias a la alianza entre Asojuegos y Risks International como preámbulo al congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el LAFT.

➡ Link de inscripción: https://lnkd.in/dREYyZpp

Circular Externa Nº 20240000245, SARLAFT 2.0; Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. ¿Cuál es el plazo de implementación?:

Una guía práctica de 5 pasos efectivos para prevenir el fraude.

🔔 Los invitamos a participar en nuestro próximo Webinar Gratuito: Debida diligencia y tratamiento de datos personales: casos, mitos y buenas prácticas.

👤Invitado especial: Dr. Nelson Remolina Angarita

➡️ Link de inscripción: https://lnkd.in/dek3VGQM

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), reconocido como el organismo internacional que establece los estándares para los esfuerzos antilavado de activos, define el término "lavado de activos" de manera concisa, como: "el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal" con el objeto de legitimar las ganancias ilícitas de la delincuencia.

Conozca los impactos negativos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en todo nuestro entorno.

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son delitos que competen a todos los ciudadanos y afectan la economía del país. El FMI (Quirk, 1997) ha detectado 25 efectos, veamos algunos ⬇️⬇️

Conozca las diferencias entre las señales de alerta y las tipologías, Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Conocer las señales de alerta y operaciones inusuales y sospechosas, le permitirá saber si existe una posible operación de LAFT al analizar el comportamiento de sus clientes o en el mercado.

¿Ya sabe cuáles son las etapas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?

Conozca primero a las personas que quiere vincular en su empresa, realice una adecuada selección, consultando ⬇️

• Listas restrictivas
• Listas vinculantes
• Listas sancionatorias y listas PEPS

💥 Iniciar prueba gratuita: https://app.compliance.com.co/validador/ #/registro

Este año y como todos los años participaremos en LAFT AMERICA como patrocinadores bronce, , uno de los eventos más importantes del sector de juegos de suerte y azar. No olviden inscribirse: www.laftamerica.com

🚨‼️ATENCIÓN!!🚨

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Es importante tener clara la diferencia entre la función de Compliance y la función de auditoría.

El Cumplimiento Normativo dentro de una empresa es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para reconocer y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.

El sistema de Compliance requiere profesionales 100% capacitados, en Risks international contamos con los mejores. Contáctenos: https://www.risksint.com/

Estos dos conceptos están relacionados entre sí, a pesar de esto explicamos las diferencias a continuación.

Hablando de Cumplimiento Normativo, encontramos tendencias reforzadas este 2023.

En un sistema de Cumplimiento se pueden encontrar falencias como las mencionadas a continuación; es nuestro deber corregirlas antes de que surjan inconvenientes más grandes.

Tener una buena relación con su oficial de cumplimiento es esencial para cumplir con las normativas, por esto debe aprender a darle las herramientas necesarias.

Ser constante es el ingrediente clave para tener un hábito nuevo y lograr el éxito.

Contáctenos y cumpla con la normatividad con ayuda de un Oficial de Cumplimiento Tercerizado ➡️ ➡️ https://www.risksint.com/

La corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio, una de las mayores barreras para el desarrollo social y económico, por esto se debe combatir desde casa, RISKS INTERNATIONAL seguirá siendo una empresa con propósito que combate este flagelo con ayuda de nuestros servicios con enfoque preventivo.

Anatomía de un Gran Oficial de Cumplimiento.

Compliance es el mejor aliado para los oficiales de cumplimiento, siendo el más rápido y completo sistema de información pública online de listas restrictivas, para la debida diligencia ampliada de proveedores, clientes y empleados.

Ahora más que nunca necesitamos la transparencia y la ética.

¡No te quedes fuera de 2022!
Hoy, a las 12 PM: Cierre de inscripciones, link: www.laftamerica.com

Hoy celebramos el día nacional de la prevención de lavado de activos, llevamos más de 11 años luchando contra este flagelo y lo seguiremos haciendo como parte de nuestro trabajo cargado de un propósito beneficioso para el mundo entero.