Riskallay

A Cleopatra y Marco Antonio, se les recomendó hacer un proceso de Due Deligence exhaustivo antes de relacionarse, para proteger cada uno su empresa de riesgos y garantizar una relación de negocios exitosa, pero se dejaron llevar por las apariencias 🙈

Así fue cómo cayó el Imperio Egipcio 💔

Al hacer un nuevo Partner de negocios B2B, es importante realizar una debida diligencia para evaluar la viabilidad y la integridad del potencial socio.

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Evitar multas y sanciones identificando problemas antes de que se conviertan en un problema mayor es posible.🔝

🔎💼 Si llega una auditoría y tienes bien implementado tu programa de Riesgo de Terceros, ésta será más fácil de manejar. La toma de decisiones a tiempo sobre tus terceras partes es una ventaja, demostrando que tu empresa está tomando medidas para cumplir con regulaciones aplicables. 🚫🤑

Analizando a tus Third Parties con mejorará la reputación de tu empresa y fomentará la confianza de los clientes y proveedores. En un mercado competitivo, esto es una ventaja.

💪 Recuerda, aún es posible que surjan problemas. La tecnología será tu aliado para tener la última información sobre tus terceros y para identificar y abordar cualquier problema antes de que se conviertan en un problema mayor.

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El equipo de Riskallay ha preparado un Onboarding ultrarrápido ⚡. En poco tiempo podrás estar usando una plataforma amigable y responsiva. Acompañaremos al Super Admin y su equipo en el proceso de conocimiento de nuestra aplicación y todas sus herramientas ✊🏼.

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🚀 A partir de ahora, Banco Base evalúa a su cadena de valor con Riskallay 🙌

👉🏼 Banco Base es un grupo financiero mexicano con 37 años de experiencia en lograr que las operaciones de empresas y personas sean más sencillas, ágiles y seguras. Se especializan en brindar las mejores soluciones financieras a través de un servicio personalizado enfocado en alcanzar las metas de sus clientes.

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La puesta en marcha de un conjunto de acciones y procedimientos internos que promuevan la , la transparencia en los procesos, y la supervisión para prevenir, detectar y corregir irregularidades e ilicitudes, es esencial para todas las organizaciones en el mantenimiento del estado de libertades general. 💼

Es evidente que las enfrentan diversos riesgos para los cuales necesitan identificar fuentes internas y externas específicas.🔒

La evaluación de estos riesgos está condicionada por varios factores como las normativas legales aplicables, el tamaño de la organización, sus recursos, así como la complejidad de su actividad. Por tanto, es crucial revisar y actualizar periódicamente los riesgos para adaptar el programa y su análisis de riesgos a las necesidades actuales del negocio.

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Esta guía gratuita es una colaboración entre Compliance Sin Fronteras y Riskallay

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Si aún trabajas tus procesos de riesgos de terceros de manera analógica🤔 te invitamos a conocer Riskallay 💡.

Riskallay es un software que te permitirá digitalizar tus procesos y evaluaciones aportando un valor inmenso en la eficiencia y seguridad de procesos de negocios y administrativos. Podrás contar con toda la información necesaria sobre tus terceros en un solo lugar. Cuanto mayor sea la información de la que se disponga, más fácil será calcular el nivel de riesgo y establecer las medidas necesarias para que no lleguen a materializarse los riesgos identificados.

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Recientemente, se realizó el "Compliance para grupos de interés desde el Rol del Director", a cargo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y dictado por Jimena Alguacil, CEO de Riskallay.

Durante la presentación se destacó la creciente importancia que la reputación corporativa ha adquirido como prioridad en los consejos de administración contemporáneos. Jimena abordó la problemática actual que enfrentan los grupos de interés, subrayando la necesidad de que los directorios enfrenten con agilidad los desafíos emergentes en este ámbito.

También se abordó la relación entre y , planteando cuestionamientos cruciales sobre el uso de la tecnología y el análisis de datos como un factor crucial en el Compliace de las empresas. Al explorar los antecedentes y ventajas competitivas del Compliance, se proporcionó una perspectiva integral sobre cómo los directorios pueden, no solo cumplir con las normativas, sino también convertirse en impulsores proactivos de la ética empresarial y la transparencia, construyendo así una reputación sólida y duradera en el entorno empresarial actual.

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👉🏼 Nos complace enormemente anunciar que hemos sumado a nuestra cartera de clientes a Honda Motor de Argentina. 🚗🚀

Honda Motor de Argentina es una empresa que produce motocicletas, automóviles y partes, comercializa y brinda servicio de post venta de dichos productos. Sentó sus bases en la Argentina en 1978, como subsidiaria de Honda Motor Company de Japón.

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La gestión de riesgos de terceras partes es uno de los pilares fundamentales de los programas de Compliance 😉.

Es esencial monitorear 24/7 las terceras partes de la empresa, como clientes y proveedores, para reducir de manera indirecta posibles riesgos asociados a falta de evaluaciones y mapas de riesgos desactualizados.

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¿Te imaginas que tus canciones favoritas estén vinculadas al oscuro mundo del ? En Suecia, se ha convertido en la banda sonora de una historia que nadie esperaba. 🎶🕵️‍♂️

🚨 La policía sueca descubrió que raperos conectados con pandillas criminales usaban la plataforma para "blanquear dinero". Descubre cómo funciona este inesperado "negocio" y por qué Spotify se ha convertido en un "cajero automático" para el crimen organizado. 💸🔍

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¿Cuáles son tus objetivos para este año? 🎯

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Muchas compañías hoy confían en nosotros, en nuestro equipo, nuestra plataforma, nuestro trabajo diario.

Podremos tener competencia, pero siempre prestamos atención a lo que nuestros clientes necesitan en términos de Compliance y funcionalidades de la plataforma Riskallay 🦁.
Un desarrollo TODO EN UNO para que dejes el mapeo de terceros en nuestras manos. 👐🏽

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Pues, camina distinto 🎶.
¿Qué mejor que empezar el año conociendo una nueva manera de evaluar a tus terceros? 🎯

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¿Sabías que con Riskallay puedes obtener evaluaciones y datos de un millón de Third Parties, todo en un mismo lugar? 🎇
¡Así es! Un millón de terceros y cantidad ilimitada de usuarios. Y hay más.

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Feliz 2024 de parte de todo el equipo de Riskallay. 🎇

🚨 El futuro del análisis de terceros existe 🚨. Lo construimos cada día, mejorando continuamente nuestra plataforma.

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✍️🎁 Querido Santa Claus, este año quiero ayudarte a identificar quiénes realmente merecen regalos 🌟🎄

¡Felices Fiestas! 🎅🏼

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En las últimas semanas, la plataforma de intercambio de criptomonedas estuvo bajo la lupa al enfrentar acusaciones de blanqueo de dinero y, en consecuencia, la renuncia de su CEO.🔍 💥💻

Te invitamos a leer nuestra nueva entrada de blod, donde analizamos a fondo las acusaciones a su alrededor.

¡No te lo pierdas! Lee nuestro último artículo aquí: https://bit.ly/3NxfOJm

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Binance bajo la lupa: Acusaciones de complicidad con grupos terroristas - Riskallay Binance es una empresa de intercambio de criptomonedas que enfrenta acusaciones de blanqueo de dinero y, en consecuencia, la renuncia de su CEO, el multimillonario Changpeng Zhao

Nuestra bandera es el , por las normas, la ética, los equipos de trabajo, la prevención y detección de la corrupción, la protección de los datos, los valores de las empresas, la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, los derechos humanos, el cuidado del medioambiente, etc. Respeto por nuestro mundo y las personas que habitan en él.
Con nuestra plataforma y nuestro equipo de trabajo procuramos brindar concretos, tangibles, medibles y a largo plazo; para que tu empresa también pueda utilizarlos a su favor y lograr sus objetivos.
Con en tu equipo, ganamos todos.

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🚀 A partir de ahora, Educo evalúa a su cadena de valor con Riskallay 🙌

👉🏼 Educo es una ONG que trabaja en más de 14 países y desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia, en especial el derecho a recibir una educación de calidad. Con más de 200 proyectos de acción social y ayuda humanitaria, acompañan a casi 1 millón de niños y niñas, especialmente a los que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o falta de oportunidades.

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Seguramente pensarás que es una plataforma solo para especializados en la materia 🤔 y que no podrías entenderla, pero déjame decirte que, Riskallay ha sido desarrollada por personas de diferentes áreas y que, si estas en el área de finanzas, recursos humanos, administración o cualquier otra área, podrás utilizar la herramienta sin problemas! 😀

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Una de las principales razones por las que una persona decide cambiar de empresa donde trabaja, es la cultura corporativa 🤝.
Una cultura organizacional exitosa reúne a las personas de tu empresa y las mantiene alineadas. Cuando tu cultura es clara, pueden reunirse diferentes perspectivas con un propósito común 💪🏽. Esta establece expectativas sobre cómo se comportan y trabajan las personas, y qué tan bien funcionan como equipo.
Ética, buenas prácticas, optimización de recursos naturales, transparencia, etc; son algunos de los nuevos conceptos con los que se mueve el mundo 👏🏼.
¿Tu empresa está preparada para ser parte?

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Tras meses de preparación, logramos con éxito llevar a cabo el 1° Congreso Ecuatoriano de Compliance Empresarial en 🌐🙌

Una jornada enriquecedora, en la que nuestros panelistas profundizaron en la importancia del como herramienta para promover la cultura empresarial y preservar la reputación de los negocios.
Un reconocimiento a cada uno de ellos Maria Jose Cubides Carlos Alberto Cabezas Delgado Gabriela Paredes Goottman VERONICA ALEJANDRA CHAVEZ TORRES Paulo Maruri Jiménez Wilson Valero Christian Arzani Andrés Ochoa Edgar A. Bustamante Andrés Santacruz Paulo César Conforme Gutiérrez Gustavo Reyes Martha Lara, por brindarnos su tiempo y conocimientos.

Agradecemos a Universidad Espíritu Santo por cedernos el espacio y a CPA - Robalino y Toth Compliance por trabajar junto a nosotros en la organización.

Y también a las empresas colaboradoras Laboratorios Siegfried Ecuador Duragas Abastible Cervecería Nacional Datafast Medicamenta Técnica Particular de Loja Contecon Guayaquil Corporación Fernandez S.A. Redlaw GIG- Grupo Industrial Graiman NOBOA AGRÍCOLAS

¡Gracias a todos por hacer del 1° Congreso Ecuatoriano de Compliance Empresarial un evento inolvidable! 🌐🙌Esperamos con entusiasmo la próxima edición.

¡Dos jornadas inolvidables en ! 🇩🇴

Fue un placer participar del desayuno organizado por Lexi-Legal, Risk & Management Solutions, embajadores de Riskallay, con sus clientes. ¡Gracias Tania De León Babaji Cruz Peñaló por tan productiva jornada!

Y también de participar en International Immersion Day, el congreso anual de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION capítulo República Dominicana 🇩🇴, un encuentro único que reunió a expertos, profesionales y líderes del sector para explorar las complejidades y oportunidades del compliance multisectorial.

El programa, con su enfoque multisectorial, resaltó la importancia de las competencias técnicas y habilidades multidisciplinarias para los profesionales del . Se abordaron temas temas clave, desde la y tecnología hasta la maduración de la cultura de Compliance en las organizaciones.

Un honor ser parte de los patrocinadores junto a Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Riskallay, GRUPO DIUREN, , DMCA, LLP, Ernest and Young, STI - Data and Business Intelligence, Universidad Federico Henríquez y Carvajal, UFHEC, Escuela Nacional de la Judicatura, Asociación La Nacional, y Patricia Peña de The Agency.

Una especial mención a los destacados ponentes: Rosanna Ruíz, Héctor Eduardo Alies Rivas, Tania De León, Luz Del Alba Rodriguez, Katya Morales Prado, Rafael Dickson Morales, Dahiana Goris Goris, Paola Romero Arnó, Zoltán Gustavo Rodas Moys, Elena Lopez, Nora Martina Rubirosa De Castro, Ellys Coronado Pérez, Pamela Lee Monción, Alfonso Crespo Molina, Julio José Rojas Báez, Laura Méndez, Omar Fernández Romero y Babaji Cruz Peñaló. Sus perspectivas y conocimientos hicieron de este evento una experiencia educativa única.

¡Esperamos con entusiasmo el próximo encuentro!

📢 Todo listo para el Primer Congreso Ecuatoriano de Compliance Empresarial en : "Experiencias reales que ayudan a preservar la reputación del negocio".

Ya solicitaste tu lugar? Aún estás a tiempo ➡https://bit.ly/4abPBtB

🗓️ 30 de noviembre de 2023
⌚ 13 hs
📍 Presencial Universidad Espíritu Santo

Es un honor presentar a los panelistas y agenda del evento:
👉PANEL 1: 14:15 a 15:15 "El Rol del Compliance Officer" Maria Jose Cubides Carlos Alberto Cabezas Delgado Gabriela Paredes Goottman

👉PANEL 2: 15:30 a 16:30 "Canales éticos. Aspectos principales a tener en cuenta." VERONICA ALEJANDRA CHAVEZ TORRES Paulo Maruri Jiménez Wilson Valero

👉 PANEL 3: 16:45 a 17:45 "Protección de datos personales & Privacy." Christian Arzani Andrés Ochoa Edgar A. Bustamante

👉 PANEL 4: 18:00 a 19:00 "Riesgos de la cadena de valor de la empresa" Andrés Santacruz Paulo César Conforme Gutiérrez Gustavo Reyes Martha Lara

Cóctel de cierre

Moderadores: Martin Gonzales Arbaiza, Jimena Alguacil, Cesar Espinoza

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Gran evento de toda la comunidad de Compliance en

La Odisea de Homero nos dio una lección. A veces las mejores estrategias y los más valientes guerreros no son suficientes. Por un mal análisis nuestra empresa puede quedar involucrada en la reputación de alguno de nuestros terceros.

🐴Estemos atentos a los caballos de Troya, que pueden ser un dolor de cabeza para nuestra organización.

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👉🏼 Nos complace enormemente anunciar que hemos sumado a nuestra cartera de clientes a Central Cardones. 🚀

Central Cardones forma parte del grupo Inkya Energy, quienes brindan soluciones energéticas en 5 países de América Latina, administrando más de 3300 MW de generación de energía, activos para la transmisión de energía y 2.3 millones de clientes en el negocio de distribución eléctrica.

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Los Riesgos de Terceras Partes, riesgos de terceros o third party risk derivan de proveedores, contratistas, servicios externos o cualquier otro activo ajeno a la organización.
Ya no hay dudas de que es necesario para una empresa tener control sobre ellos 🔍.

Mientras tu negocio más dependa de sus terceras partes, mayor es el riesgo implicado en esa relación 🚨.

¿Te gustaría conocer una herramienta que te ahorrará tiempo y recursos en esta gestión?
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