FCEN

https://es.wikipedia.org/wiki/FinCEN

FinCEN - Wikipedia, la enciclopedia libre FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (en español: Control de delitos financieros) es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, recopila y analiza información sobre transacciones financ...

https://www.fincen.gov/

United States Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network | FinCEN.gov WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) today convened a virtual FinCEN Exchange focused on identifying and combatting illicit financial flows associated with environmental crimes and related money laundering. Representatives from financial institutions, law enforcement, and F...