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Herramientas Legales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Aspectos Legales de las Consultas o Confirmaciones de Criterio en Materia de Prevención en Lavado de Dinero Por Katia Corona García Sin lugar a dudas, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI o Le…

Así las cosas en nuestro país. Pedimos que los verdaderos garantes de la constitución sigan siendo los más, porque México los necesita más que nunca. Fuerza para la SCJN.

⏰️ Para tomar en cuenta. El SAT establece como práctica fiscal indebida que el prestador de bienes o servicios te requiera la cédula de identificación fiscal para emitir la factura. Se debe emitir en el momento solicitado y no deben remitirle a otro sitio web a llenar datos fiscales. Hay canales de denuncia de esas prácticas.

Es momento de apoyar al Poder Judicial. Si permitimos que los otros dos poderes lo debiliten, ponemos en riesgo la defensa de nuestros propios derechos. no a la extinción de

Les compartimos, nuestra reciente colaboración en la revista Mundo PLD, a quien agradecemos su confianza. Esperamos les resulte de su interés, el artículo que aborda los aspectos legales de las consultas legales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

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Ya son varias llamadas de alerta. El respeto a la división de poderes no le importa al Ejecutivo, es obvio, no quiere ningún freno a sus abusos.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., exhorta al Presidente de la República y a las distintas autoridades a cesar los ataques en contra de las personas integrantes del
Poder Judicial, fiscales y abogados.

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Les compartimos un extracto de la sentencia de amparo favorable que obtuvimos para uno de nuestros clientes del rubro de restaurantes contra las limitaciones impuestas por las reformas al reglamento de la

Les compartimos, nuestra colaboración para una revista especializada en temas de PLD en su edición del pasado mes junio. Esperamos les sea de su interés. Pueden consultar la edición completa en la página de Mundo PLD.

Muchas gracias una vez más a Mundo PLD por la invitación para colaborar en la nueva edición de su revista, con el artículo denominado "Soporte de los actos vulnerables como elemento esencial para el adecuado cumplimiento de la Ley Antilavado". Espero les sea de su interés.

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2° Edición - junio 2023

Revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero.

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La capacitación es la mejor herramienta para mitigar riesgos. Conoce si por tu actividad, eres sujeto al cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado. ́ndeservicios

Condiciones de seguridad y salud para la modalidad de teletrabajo Para tomarlo en cuenta por parte de los empleadores.

Se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo – Condiciones de seguridad y salud en el trabajo BOLETÍN Número 032/2023

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder independiente. El Ejecutivo sabiendo las consecuencias de sus declaraciones, alienta el odio al Poder Judicial al pretende confundir a sus seguidores, con mentiras como el mal llamado "golpe de estado técnico" por parte de la SCJN. La realidad es distinta, es el único poder que nos queda con la fuerza necesaria para evitar y frenar el ataque a la Constitución y al Estado de Derecho. Sin ese poder estamos a merced de un mercenario.

No es poca cosa las alarmas que se han encendido en contra de los ataques frontales del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Como abogados y como mexicanos apostamos por un Poder Judicial fuerte e independiente.

La presidenta de la International Bar Association (IBA), Almudena Arpón de Mendívil Aldama, emitió una declaración de preocupación por la interferencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con la independencia , luego de comentarios atroces y repetidos que socavan la integridad de la Corte Suprema del país.

El 18 de abril, la Corte Suprema de declaró inconstitucional la reforma, respaldada por el presidente López Obrador, para transferir el control de la Guardia Nacional dirigida por civiles al Ejército. Al comentar sobre la decisión del día siguiente, el presidente López Obrador arremetió contra la Corte Suprema del país al afirmar que los ocho (de 11) jueces que anularon la legislación actuaron de manera 'fraccional, siguiendo criterios no , sino . , defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto'.

Leer más: tinyurl.com/y2t9d5u4

Felicidades a los 9 ministros que hoy votaron en contra del PlanB, notoriamente inconstitucional, demostrando así para lo que fueron elegidos; defender nuestros derechos, hacer valer la Constitución y ser un equilibrio de poderes. Por otro lado, una vergüenza el voto en contra de las 2 ministras serviles al Ejecutivo que denotan poca o nula afinidad para hacer imperar el estado de derecho y la democracia.

La importancia del equilibrio de poderes ha quedado en evidencia con lo ocurrido en el poder Legislativo. Nunca será buena idea darle todo el poder a una sola persona ó a un solo partido porque el poder corrompe y en muchas ocasiones es desleal con quienes se los otorgaron. México nos necesita.

Buen precedente para los pensionados.

Muy buena noticia para México. El electoral suspendido. Para eso nos sirve tener 3 poderes independientes. Muy bien por el

Lamentablemente que los ataques a otro poder y en el caso particular a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obedezcan a la sin razón del presidente y de quienes lo siguen ciegamente. Ello es una señal de alerta grave para los mexicanos.

Posicionamiento a favor de la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández.

Cuidado con participar en la compra y venta de facturas falsas, con ello se incurre en lavado de dinero, delinciencia organizada ó defraudación fiscal

SATMX on Twitter “Si participas en la compra o venta de facturas con operaciones simuladas, puedes cometer los delitos de: lavado de dinero, delincuencia organizada o defraudación fiscal, los cuales son castigados hasta con 15 de años prisión.”

Si eres arrendador de bienes inmuebles, debes conocer esta información para evitarte riesgos con la . Podemos ayudarte, somos oficiales certificados en Prevención de Lavado de Dinero y de cumplimiento normativo

Conoce las afectaciones de la reforma al Reglamento de la Ley General para el control del Tabaco.

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El SAT te ofrece la facilidad para validar los datos fiscales de las personas que trabajan contigo en sat.gob.mx

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La interrelación de las autoridades fiscales y las autoridades encargadas del análisis financiero de sujetos y operaciones económicas es cada vez más estrecha.

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Sobre advertencia no hay engaño, el SAT nos adelanta cuales sectores y conductas serán el objetivo de su fiscalización.

El mantener en la a una ministra que no goza de honorabilidad, degrada a nuestro máximo organo de justicia de la nación

La invalida las cédulas profesionales que se expiden en Jalisco y que obligaban a los profesionistas a tenerla para ejercer su profesión en el Estado, ello por considerar que se invaden facultades reservadas a la federación.

Invalida SCJN sistema de cédulas profesionales impuesto en Jalisco La facultad de emitir este tipo de documentos compete únicamente a las autoridades federales, determinó.

Se confirma por la que la ministra plagio la tesis presentada en 1986, lo cual debería llevar a la conclusión de revocarle su título profesional y pedirle su renuncia a la SCJN al ser un cargo que debe g***r ademas de una honorabilidad comprobada.

Así se comportaron los ingresos del SAT México por auditorias practicadas a contribuyentes se 2018 al 2022, se vislumbra que continuará su alza en el 2023.