UB Cubo

¿Está tu empresa financiera luchando por cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento regulatorio en materia de lavado de dinero? ¡ProPLD te puede ayudar!

Nuestro SaaS de cumplimiento regulatorio en materia de lavado de dinero, ProPLD, te proporciona todas las herramientas y recursos que necesita para cumplir con las leyes y regulaciones de lavado de dinero de manera eficiente y sencilla. Nuestra plataforma de fácil uso te permite monitorear y gestionar sus operaciones de cumplimiento de manera efectiva cumpliendo con todos los requisitos de la reglamentación, lo que te permite centrar su tiempo y recursos en lo que realmente importa: tu negocio.

Con ProPLD, no te arriesgas a sanciones y multas costosas. ¡Contáctanos hoy mismo para una demostración sobre te podemos ayudar!

CONDUSEF alerta sobre financieras fraudulentas.

https://lnkd.in/gQTCezGj

Condusef contenido La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en lo que va del año, ha alertado a la población en general de la existencia de supuestas entidades financieras, las cuales señalan tener relación o ser la entidad financiera que indican, par...

Felicitamos a nuestro cliente por la obtención de su licencia ante la CNBV
100 Ladrillos

👁️‍🗨️ Es necesario identificar si tu negocio es una actividad vulnerable al lavado de dinero. Si es así, nosotros te apoyamos.
Contáctanos ahora! ✅

✅ ¿Necesitas asesoría con esta ley? Contáctanos y conoce como podemos ayudarte.

En UBCubo contamos con las herramientas que necesitas para el cumplimiento de la en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

¿Ya conoces todas nuestras características? Agenda una demostración con nosotros. ¡Contáctanos!

✅¿Ya conoces nuestro servicio de ?
La base de datos más completa para tu empresa para cumplimiento regulatorio, se actualiza diariamente con fuentes oficiales y .

✅ En te asesoramos en cada una de las obligaciones que debes cumplir ante la ley. 👍

Contamos con todas las fuentes oficiales para perfiles de alto riesgo en Materia de . Con nuestro módulo podrás identificar y verificar la identidad de tus clientes en listas negras OPEP y OFAC.