Rodas & Asociados

🔹¿Cómo responder a una denuncia anónima sin perjudicar a tu empresa?🏢

🔹El día de hoy te damos algunas recomendaciones al responder denuncias anónimas sin perjudicar a tu empresa.

📋Verifica la base objetiva de la denuncia.
📋Revisa tu programa de cumplimiento.
📋 Considera las certificaciones ISO.
📋 Evita iniciar una investigación interna inmediata.
📋 Mantén la confidencialidad.

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🔹¿En qué casos podría ocurrir la incautación de bienes de una empresa? 🏢💼

🔹La incautación de bienes es una acción legal que busca asegurar bienes involucrados en un delito, garantizando su disponibilidad para futuras decisiones judiciales.

🔹Algunos delitos que derivan a esta sanción podrían ser:

📋 Delitos económicos y financieros
📋 Delitos contra la administración pública
📋 Vinculación con crimen organizado

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🔹 Conoce el hurto hormiga y cómo afecta a tu empresa 📉🏢

🔹 El hurtohormiga, aunque sutil, puede tener un impacto significativo en la salud financiera y la cultura organizacional de tu empresa. Este tipo de sustracción sistemática por parte de colaboradores puede resultar en:

🔍 Pérdidas económicas💲
🔍 Desmotivación del equipo 🧑‍💼
🔍 Deterioro de la integridad corporativa 📉

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🔹Conoce cómo archivamos investigación de Director Ejecutivo de la región LATAM injustamente acusado de presentar certificados falsos ante Ministerio 💼🏢 👉 https://bit.ly/4cGFo8Y

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🔹 Consecuencias legales para empresas por prácticas de marketing potencialmente engañosas 🔍📃

🔹 Las prácticas de marketing engañosas no solo dañan la confianza del consumidor, sino que también pueden acarrear serias consecuencias legales para las empresas en Perú. Desde multas y sanciones administrativas hasta posibles procesos legales, es crucial que las estrategias de marketing sean transparentes y éticas.

🔹 Algunas prácticas que podrían considerarse engañosas son:

🔍 Publicidad que exagera características o beneficios del producto.
🔍 Omisión de información relevante para la toma de decisiones del consumidor.
🔍 Ofertas promocionales que no cumplen con lo anunciado.

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🔹Te invitamos a conocer cómo logramos que la Corte Suprema declare fundada nuestra casación a favor de Gerente General 💼📄
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🔹Acciones que pueden implicar a tu empresa en una organización criminal 💼

🔹Hoy abordaremos ciertas acciones que podrían llevar a tu empresa a ser vinculada con organizaciones criminales:

🔹Vincularse con asociados que tienen antecedentes de actividades ilícitas
🔹Transacciones financieras irregulares
🔹Contratación de personal vinculado a actividades ilícitas
🔹Operaciones en áreas de alto riesgo
🔹Falta de transparencia en la estructura corporativa

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🔹Casación Penal: El último recurso en la defensa penal corporativa 🏢💼

🔹Hoy inauguramos nuestra nueva sección: Derecho Penal para gerentes legales y explicaremos en términos sencillos qué es un recurso de casación penal.

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🔹Capacitación Práctica en Derecho Penal: Taller de Escritos Iniciales, dictado por Rossembel Campos, miembro de nuestro equipo 🏢💼

🔹El día de hoy, Rossembel dará inicio al Taller de Escritos Iniciales, donde abordará aspectos clave de estos documentos esenciales para los casos de nuestros clientes.

🔹Conoce cómo junto a Rossembel logramos archivar una investigación por lavado de activos contra un alto ejecutivo ➡️ https://bit.ly/3WZvBWj

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🔹Logramos que fiscal superior confirme archivo de una denuncia maliciosa contra nuestro cliente 🤵‍♀️💼

🔹Una persona intentó intimidar y dañar la reputación de nuestro cliente, un reconocido empresario, denunciándolo por diversos y graves delitos.

🔹El denunciante era insistente y visitaba continuamente a la fiscalía. Por su parte, nuestro cliente no estaba dispuesto a ceder a sus pedidos y deseaba que se archive rápidamente la denuncia, incluso sin necesidad de brindar su declaración.

🔹Nuestro equipo recibió el caso y durante todo el proceso se enfocaron en obtener resultados y mantener comunicación constante con nuestro cliente.

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🔹Revisa cómo logramos archivar el caso de un gerente legal acusado equivocadamente de desobediencia a la autoridad. Te dejamos el link en comentarios.

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🔹¿Conoces la figura legal que nos ha ayudado a ganar rápidamente varios casos? 📃

🔹En varias oportunidades hemos logrado defender eficazmente a nuestros clientes empleando la figura del “archivo liminar” en materia penal (nuestra especialidad).

🔹El archivo liminar es una facultad que tiene el fiscal de archivar rápidamente una denuncia. Se encuentra regulada en el Art. 334.1 del CPP y procede cuando el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o cuando la acción penal se ha extinguido.

🔹Para conocer más detalles, te invitamos a ver el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹Si quieres saber más, te invitamos a que revises estos dos casos de éxito donde logramos archivar rápidamente denuncias contra nuestros clientes usando la figura del archivo liminar ➡️ https://bit.ly/3SM1388

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🔹Logramos que fiscalía rechace denuncia contra reconocido árbitro 💼

🔹Una persona denunció a nuestro cliente, un reconocido árbitro, por el delito de avocamiento ilegal, porque se avocó a una causa que se encontraría pendiente de resolver en el Poder Judicial.

🔹Nuestro equipo tomó el caso, se apersonó inmediatamente a la fiscalía y diseñó una estrategia destinada a obtener un archivo liminar.

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🔹Te invitamos a conocer el caso en el que logramos desestimar la denuncia por colusión contra nuestro cliente árbitro, presentada en Pasco y trasladada exitosamente a Lima.

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🔹¿Conoces de esta grave problemática para las empresas?

🔹Informes policiales sin sustento objetivo originan largas investigaciones por lavado de activos a empresarios, ya que los requisitos para iniciar investigación son mínimos y no existe control judicial 📃.

🔹Algunos policías de Lavado de Activos buscan información en internet que relacione a empresarios con presuntos delitos, luego verifican en registros públicos si el empresario tiene un patrimonio considerable y es así como emiten un informe señalando que es posible que el empresario se encuentre vinculado al lavado de activos y lo envían a la fiscalía 🤵‍♀️🧾.

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🔹Si te interesa el tema de lavado de activos, te invitamos a que revises cómo logramos archivar una investigación por lavado de activos contra un alto ejecutivo, con una defensa penal proactiva y con comunicación constante. Te dejamso el link en comentarios.

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🔹Logramos archivar una investigación por lavado de activos de alto ejecutivo de institución pública 🏢💼

🔹Debido a un tendencioso informe policial, la máxima autoridad de una prestigiosa institución pública fue involucrada en un complejo caso de organización criminal y lavado de activos.

🔹Como resultado de este caso, nuestro cliente experimentó las siguientes repercusiones:

📋 Dificultades con la gestión de clientes.
📋 Daño a su reputación corporativa.
📋 Restricciones bancarias que impidieron la apertura de nuevas cuentas.

🔹 Nuestro equipo actuó con proactividad y empatía ante la preocupación de nuestro cliente.

🔹 Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹Revisa el resultado favorable que obtuvimos al archivar el caso de un gerente legal acusado equivocadamente de desobediencia a la autoridad porque no atendió varias ordenes judiciales. Te dejamos el link en los comentarios.

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🔹Requisitos que debe cumplir la entrega de bienes de la empresa a terceros 📃

🔹Si el área de operaciones entrega bienes de la empresa a colaboradores o socios comerciales externos, conviene que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de elaborar el documento de entrega:

✅ Identifica al receptor, su domicilio y el lugar de entrega de bienes 🔎.
✅ Individualiza o cuantifica el bien y acredita su valor económico💲.
✅ Precisa que la entrega no traslada la propiedad del bien👨‍💻.
✅ Elabora y suscribe un “Acta de preexistencia y 4 entrega de los bienes” 📋.
✅ Firma y huella en todas las hojas. De ser posible, legaliza el documento ✍️.

🔹 Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹Te invitamos a conocer cómo logramos que un fiscal retire su acusación de 4 años de cárcel por supuesta pesca ilegal. Te dejamos el link en los comentarios.

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🔹 ¿Por qué la proactividad es un valor fundamental en Rodas & Asociados? ⚖️💼

🔹 En Rodas & Asociados, estamos comprometidos con la resolución proactiva de los casos penales de nuestros clientes. Descubre cómo este enfoque nos permite ofrecer resultados excepcionales y un acompañamiento constante.

🔹 Dato clave: En nuestra última encuesta de satisfacción, todos nuestros clientes nos calificaron como "excelentes" en proactividad ⭐.

🔹Te invitamos a el caso en el que logramos que la fiscalía retire su acusación de 4 años de cárcel para el capitán de una embarcación pesquera. Link en el primer comentario.

🔹 Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

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🔹Conoce la extinción de dominio y cómo afecta a tu empresa 🔎🏢

🔹La extinción de dominio es un proceso legal que permite al Estado recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas, contra el medio ambiente, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera o tributaria, minería ilegal y otras que generen ganancias de origen ilícito o vinculadas a la criminalidad organizada.

🔹 Para evitar la extinción de dominio las empresas pueden:

✅ Implementar programas de compliance 📋.
✅ Realizar Due Diligence en sus operaciones y adquisiciones 🔎.
✅ Asegurar la transparencia y legalidad en todas sus actividades 👩🏻‍⚖️.

🔹Proteger los activos de tu empresa comienza con la prevención. Cumplir con la normativa legal es clave para evitar riesgos asociados a la extinción de dominio ☝🏻.

🔹Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹Te invitamos a conocer cómo recuperamos la inverción pesquera de nuestro cliente valorada en 24 millones de dólares. Te dejamos el link en los comentarios.

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🔹 ¿Por qué tu empresa necesita un plan de prevención de delitos? 🤔📃

🔹 Las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre o beneficio. Un plan de prevención es clave y te otorga los siguientes beneficios:

✅ Reducción de sanciones 💰
✅ Cumplimiento normativo 📋
✅ Protección de reputación 🏢

🔹 Implementar un plan de prevención de delitos no solo cumple con la ley, sino que protege a tu empresa de riesgos penales, reduce posibles sanciones y asegura su continuidad operativa.

🔹 Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

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🔹Fiscal superior ordena acusar a responsables de fraude contra empresa 💼

🔹Anteriormente, nuestro cliente del sector lotería había presentado una denuncia por fraude, pero la fiscalía luego de investigar solicitó el archivo del caso (“sobreseimiento”).

🔹El caso se complicó porque, durante la investigación, nuestro cliente no había solicitado al juez ser parte del proceso (“actor civil”).

🔹 Conoce más detalles sobre este caso en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹Te invitamos a revisar nuestro Caso de éxito en el cual logramos que la fiscalía retire su acusación de 4 años de cárcel para el capitán de una embarcación pesquera. Te compartimos el link en el primer comentario.

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🔹Delitos relacionados con los símbolos patrios 🇵🇪💼

🔹 En estas Fiestas Patrias, reflexionamos sobre la importancia de nuestros símbolos nacionales y las sanciones relacionadas con su uso indebido.

🔹 En Rodas & Asociados, nos dedicamos a promover el respeto y la protección de la bandera, el escudo y el himno nacional.

🔹 Conoce más sobre los delitos y sanciones vinculados a estos símbolos en nuestra última publicación 👇🏻.

¡Felices Fiestas Patrias! 🇵🇪

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🔹Corte Suprema declaró fundada nuestra casación a favor de General 💼📄

🔹 En este defendimos a nuestro cliente, quien fue condenado en doble instancia a 4 años de cárcel efectiva 👩🏻‍⚖️

🔹 El caso era complejo, ya que se condenó a nuestro cliente por haber anulado una licitación de S/ 3.4 millones para comprar, sin concurso público, a un pequeño proveedor de su confianza 📃.

🔹 Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹 Conoce el caso de éxito en el cual obtuvimos un resultado favorable al recuperar una embarcación valorizada en US$ 23 millones. Link en comentarios 💬.

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🔹5 ideas fuerza del Acuerdo Plenario 1-2023 sobre la determinación de la pena (Segunda Parte) 🔍💼

🔹El viernes 07 de julio, nuestro equipo realizó su reunión semanal de capacitación, enfocados en temas específicos relevantes para los casos de nuestros clientes.

🔹 Anteriormente te compartimos una serie de ideas fuerzas del Acuerdo Plenario 1-2023, hoy te compartimos la segunda parte ⬇️

6️⃣ Precisiones terminología necesarias
7️⃣ Protocolo para casos de concurso de reglas
8️⃣ Causales de disminución de punibilidad
9️⃣ Casos de cadena perpetua
🔟 Bonificación procesal de origen supralegal

🔹 Te invitamos a conocer más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹 Conoce el caso de éxito en el cual logramos la inaplicación del Acuerdo Plenario 03-2023. Link en el primer comentario 💬.

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🔹Infracciones administrativas generan graves riesgos patrimoniales para del sector formal 💼📄

🔹 Diversas fiscalías de extinción de dominio han incautado embarcaciones de gran valor.

🔹 ¿Por qué sucede esto?

➡️ Deficiente redacción de la ley 🔍📄

🔹 Te dejamos una recomendación para evitar incautaciones. Conoce más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹 Conoce el caso de éxito en el cual obtuvimos un resultado favorable al recuperar una embarcación valorizada en US$ 23 millones. Link en comentarios 💬.

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🔹¿Conoces qué son las transacciones triángulo y cómo afecta a las empresas? 💼🔍

🔹 Una transacción triángulo implica que una empresa adquiera productos y luego los revenda a través de una tercera empresa en otra jurisdicción. Este método puede ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones. 🌍🔄

🔹 Te invitamos a conocer más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹 Conoce el caso de éxito en el cual la fiscalía retiró su acusación contra nuestro cliente por presunta pesca ilegal. Link en comentarios 💬.

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🔹El recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.💼

🔹La es una sanción contra el funcionario o servidor público que puede ser de naturaleza política, penal o administrativa. Implica la pérdida de su capacidad legal para el desempeño funciones, cargos o comisiones en el ámbito de la función pública. En consecuencia, un funcionario o servidor público inhabilitado debe ser separado de la administración pública.

🔹Ante la sanción, el funcionario puede acudir al recurso de casación, el cual tiene un plazo de 15 días hábiles ⌚.

🔹 Te invitamos a conocer más detalles en el contenido de esta publicación 👇🏻.

🔹 Conoce el caso de éxito en el cual logramos archivar el caso en el que defendimos a funcionarios de SUNAT acusados injustamente de favorecer con S/ 1’257,271.00 a contribuyente. Link en comentarios 💬.

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🔹5 pasos clave que debes conocer para saber cómo actuar frente a una auditoría interna 💼
🔹Las auditorías internas son esenciales para detectar posibles riesgos 🔍 . Por lo que hoy te brindamos pasos clave para saber cómo actuar frente a una auditoría interna ☝🏻.

1️⃣ Prepárate adecuadamente 📋
2️⃣ Comunícate de manera transparente 💬
3️⃣ Colabora con los auditores 🤝
4️⃣ Cumple con los protocolos de compliance 📃
5️⃣ Asesórate con un especialista 💼

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🔹Fiscal retira su acusación de pesca ilegal 🎣 ❌👩🏻‍⚖️

🔹La fiscalía solicitó 4 años de cárcel para el capitán de una embarcación pesquera de nuestro de cliente👨🏻‍⚖️

🔍 ¿Qué ocurrió en el caso?

🔹El capitán de la embarcación inició su labor y capturó la especie anchoveta. No obstante, también se registró una captura del 3% de bagre, una situación que ocurre debido a la relación alimenticia del bagre con la anchoveta.

📃 La situación se complicó al llegar a tierra cuando los fiscalizadores determinaron que en realidad se trataba del 22% de bagre. Esto implicaría una infracción del artículo 308-B del Código Penal, que conlleva una pena de 3 a 5 años de cárcel.

🤝 Defensa Proactiva: Despues de comunicarnos constantemente con nuestro cliente, nuestro equipo presentó la opinión de un experto y dos informes de IMARPE.

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2 min

🔹5 ideas fuerza del Acuerdo Plenario 1-2023 sobre la determinación de la pena (Primera Parte) 🔍💼

🔹El viernes 13 de junio, nuestro equipo realizó su reunión semanal de capacitación, enfocados en temas específicos relevantes para los casos de nuestros clientes.

🔹 Por tal motivo, hoy te compartimos las 5 ideas fuerza del Acuerdo Plenario 1-2023 ⬇️

1️⃣ Jueces deben respetar principio de legalidad e imponer p***s dentro de los marcos fijados por la ley.

2️⃣ Jueces deben motivar expresamente qué método de medición han empleado para determinar la pena.

3️⃣ Ley que introdujo “Sistema de Tercios” tuvo deficiencias: no contempló delitos con agravantes específicas.

4️⃣ Jueces deben usar sistemas operativos diferentes: depende de si el delito tiene o no agravantes específicas.

5️⃣Dos supuestos para que jueces impongan el mínimo en el delito de robo agravado.

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🔹¿Cómo se configura el delito de fraude informático? 👩🏻‍💻🔍

🔹Imaginemos que existe una casa de apuestas online operada por una empresa a través de su plataforma, la cual permite a los usuarios registrarse, apostar y retirar sus ganancias en caso de ganar.

⬆️ Detrás de esta operación, existe un equipo de colaboradores y un sistema informático que gestiona todos los procesos.

🔍 Escenario hipotético: Si un analista de datos de esta empresa manipula el sistema para realizar depósitos ficticios a cuentas de jugadores que les permite apostar y retirar ganancias fraudulentas, generan un perjuicio financiero significativo. Este acto constituye un delito de fraude informático (Articulo 8 de la Ley N 30096).

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