AML Consulting

Nuestros enfoques anticipados para prevenir el fraude representan la barrera inicial en la protección de nuestros valiosos activos. Al anticiparnos y actuar proactivamente contra posibles fraudes, estamos estableciendo una barrera crucial que ayuda a resguardar nuestros activos valiosos de posibles amenazas o pérdidas.

Le damos la bienvenida a Ingenio La Cabaña El Salvador como nuevo cliente de nuestra solución tecnológica AML Advantage.

Ingenio la Cabaña, empresa destacada en la industria agroindustrial salvadoreña desde 1920, se dedica a la producción y comercialización de azúcar y otros subproductos, distinguiéndose por su innovación y automatización de procesos..

En AML Consulting, estamos emocionados de apoyar a Ingenio la Cabaña con AML Advantage, nuestra avanzada tecnología para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Estamos orgullosos de compartir que nuestro Fundador y Socio Director, Juan Héctor Castro, ha sido nominado para el premio Abogado del Año por la revista Derecho y Negocios. Agradecemos a la revista por reconocer su destacada labor.
En AML Consulting, hemos liderado el campo del compliance en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Juan Héctor ha sido una pieza clave en este liderazgo, dedicando su carrera a integrar la tecnología con el cumplimiento regulatorio. Creemos que esta combinación fortalece el marco legal y asegura el cumplimiento de las regulaciones, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social.
Nuestra solución tecnológica, AML Advantage, es un ejemplo de nuestra innovación en este ámbito. Actualmente, es utilizada por muchas organizaciones de diferentes sectores a nivel nacional e incursionando en la región centroamericana. Esta herramienta apoya de manera efectiva la labor de cumplimiento regulatorio en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destacando nuestra misión de promover la ética, la integridad y el cumplimiento de las regulaciones.
Felicitamos a Juan Héctor por este merecido reconocimiento y agradecemos a todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores por su continuo apoyo. Seguimos comprometidos con la excelencia y la innovación en el sector.

Nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito titulado "Implementación efectiva de procesos de verificación en Listas de Sanciones y PEP".

🗓Jueves 25 de Julio de 2024
⏱ 9:00 a.m a 10:30 a.m

En este webinar obtendrás conocimientos para implementar y administrar procesos de verificación de listas que sean robustos, precisos y acordes con las regulaciones locales y estándares internacionales.

Los participantes podrán:
• Adquirir una comprensión actualizada del marco regulatorio internacional y local, y aprender a aplicar las mejores prácticas en la verificación de listas de sanciones y la identificación de PEP.
• Desarrollar un entendimiento de los diferentes tipos de listas de sanciones y PEP, y cómo estos se aplican en diversos contextos.
• Manejo de herramientas tecnológicas y metodologías actuales para realizar verificaciones eficaces, asegurando la precisión y la conformidad normativa.

Para inscribirse, por favor haga clic en el siguiente enlace y complete el formulario de inscripción:
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¡No se pierda esta oportunidad de aprender de los expertos y mejorar sus prácticas de verificación!

La ética empresarial es un pilar fundamental para construir una sociedad justa y próspera. No solo se trata de cumplir con las leyes y regulaciones, sino de ir más allá, adoptando prácticas que reflejen integridad, responsabilidad y respeto hacia todas las partes interesadas.

Adoptar y promover la ética en los negocios es una inversión en el futuro. Es un compromiso con un entorno empresarial más transparente, equitativo y sostenible.

AML Consulting Tu socio en compliance y regtech para una gestión de riesgos y protección contra el lavado de activos

Estamos orgullosos de nuestra alianza con BASC El Salvador, que ha permitido formar a más de 200 personas en la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPDAM) durante el primer semestre de 2024. 🌟

En AML Consulting, valoramos la importancia de proporcionar conocimientos y herramientas necesarios para identificar y prevenir actividades ilícitas en los ámbitos empresarial, financiero y económico. Seguimos firmes en nuestro compromiso de fortalecer la seguridad y el cumplimiento normativo en nuestra comunidad empresarial.

| ¡Más de 200 personas formadas en Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPDAM)! 📝
✅ En BASC, entendemos la importancia de proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar y prevenir las actividades ilícitas en los ámbitos empresarial, financiero y económico. Por ello, gracias a nuestra alianza con AML Consulting, hemos fortalecido este pilar fundamental durante el primer semestre de 2024, ofreciendo tres sesiones completamente gratuitas para nuestros socios. Continuaremos con esta iniciativa durante el segundo semestre.
➡️¿Te gustaría unirte a este selecto grupo de empresas certificadas? Escríbenos a [email protected] o llámanos al +503 7200-0426 para obtener más información sobre los requisitos y beneficios.

¡Asegura la efectividad de tu programa de cumplimiento con nuestras capacitaciones profesionales!

En el mundo empresarial actual, cumplir con las normativas es más crucial que nunca. Nuestro programa de capacitación está diseñado para proporcionar a tu equipo las herramientas y conocimientos necesarios para garantizar que tu empresa se mantenga en la cima del cumplimiento normativo.

¿Por qué elegir nuestras capacitaciones?
• Experiencia comprobada: nuestros especialistas son expertos en el campo con años de experiencia práctica.
• Contenido actualizado: mantente al día con las últimas regulaciones y mejores prácticas.
• Flexibilidad: ofrecemos opciones de capacitación tanto presenciales como en línea para adaptarnos a tus necesidades.
• Diploma: Todos los participantes recibirán un diploma de participación en el programa.

Beneficios para tu empresa:
• Reducción de riesgos: minimiza el riesgo de sanciones y multas mediante el cumplimiento adecuado de las normativas.
• Eficiencia operativa: un equipo bien capacitado trabaja de manera más eficiente y efectiva.
• Mejora de la reputación: Demuestra a tus clientes y socios comerciales tu compromiso con las mejores prácticas y el cumplimiento normativo.

No dejes la efectividad de tu programa de cumplimiento al azar. ¡Inscribe a tu equipo en nuestras capacitaciones profesionales hoy mismo!

¡Contáctanos hoy mismo!
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Estamos emocionados de darle la bienvenida a ACOEMPROES a la familia AML Advantage.

🎉 ACOEMPROES de R.L. se distingue por su compromiso de impulsar el desarrollo económico y crecimiento financiero orientado hacia el éxito empresarial. Con un equipo con valores de responsabilidad , ayuda mutua, igualdad, equidad y solidaridad.

En AML Consulting, estamos emocionados de apoyar a ACOEMPROES con AML Advantage, nuestra avanzada tecnología para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Al ser abiertos y honestos en nuestras comunicaciones, fomentamos la confianza y fortalecemos las relaciones a largo plazo. Esto no solo mejora nuestra reputación, sino que también nos permite colaborar de manera más efectiva y alcanzar nuestros objetivos comunes. La transparencia es el pilar fundamental de nuestra ética empresarial y un compromiso constante hacia la integridad y la responsabilidad.

Enfrenta los desafíos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con la orientación de nuestros expertos. Nuestras consultorías especializadas están diseñadas para ayudarte a identificar y mitigar riesgos, asegurando que tu empresa cumpla con las normativas vigentes y se mantenga protegida contra posibles sanciones.

Con un enfoque personalizado y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de tu negocio, te ofrecemos las herramientas y el conocimiento necesario para implementar medidas robustas y efectivas. Desde la evaluación de riesgos hasta la formación de tu personal en las mejores prácticas, nuestro equipo está comprometido con tu éxito y seguridad.

Nuestros servicios incluyen:
• Evaluación integral de riesgos: identificamos vulnerabilidades y desarrollamos planes de acción específicos.
• Diseño e implementación de políticas: creamos políticas y procedimientos que cumplen con las normativas y estándares internacionales.
• Capacitación y formación: entrenamos a tu equipo para reconocer y prevenir actividades sospechosas.
• Monitoreo y reporte: implementamos sistemas de monitoreo continuo y te ayudamos a cumplir con las obligaciones de reporte.

Confía en nuestra experiencia para fortalecer tus procesos, minimizar riesgos y asegurar la integridad de tus operaciones financieras. Juntos, podemos construir una estrategia efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, protegiendo a tu negocio y a la sociedad.

¡Contáctanos hoy mismo para más información y empieza a desarrolla estrategias efectivas contra con nuestras consultorías especializadas.
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Un proceso KYC (Conoce a tu Cliente) eficiente no solo protege tu negocio, sino que también mejora significativamente la experiencia del cliente al ser rápido y seguro. Al implementar mecanismos que sean ágiles y confiables, no solo cumples con la regulación y previenes delitos, sino que también generas confianza y satisfacción entre tus clientes.

Los clientes valoran la rapidez y la seguridad en sus negocios y transacciones. Un proceso KYC bien diseñado reduce las fricciones y tiempos de espera, permitiendo a los clientes completar sus operaciones de manera más eficiente. Esto no solo mejora su percepción sobre la empresa, sino que también puede aumentar la lealtad y la retención de clientes.

Además, un proceso KYC efectivo proporciona una capa adicional de seguridad, protegiendo tanto a la empresa como a los clientes contra posibles actividades ilícitas. Al garantizar que cada cliente es quien dice ser, se minimizan los riesgos y se crea un entorno más seguro para todos.

Invertir en tecnología y procesos que optimicen el KYC es, por tanto, una estrategia clave para cualquier negocio que desee mantenerse competitivo y centrado en el cliente. La combinación de eficiencia, seguridad y satisfacción del cliente resulta en una fórmula ganadora para el éxito a largo plazo."

Una gobernanza fuerte implica mucho más que simplemente establecer regulaciones; es el arte de equilibrar diversos intereses y necesidades para alcanzar un beneficio común. Esto significa tomar decisiones informadas y justas que consideren y armonicen las prioridades de diferentes grupos, buscando siempre el bienestar general por encima de los intereses individuales. La verdadera gobernanza efectiva se logra cuando se crea un entorno donde todos los sectores de la sociedad puedan prosperar juntos, promoviendo la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible para todos.

¡Feliz Día del Abogado!

En este día especial, celebramos a todos los abogados por su dedicación, esfuerzo y compromiso . Sabemos que la profesión requiere un continuo aprendizaje y una gran capacidad de adaptación y habilidad para enfrentar los retos con valentía y determinación.

Le damos la bienvenida a ACOAL de R. L. como nuevo cliente de nuestra solución tecnológica AML Advantage.

ACOAL de R.L. es una cooperativa comprometida con el futuro, promoviendo hábitos financieros sólidos que permiten a sus asociados mejorar y asegurar sus inversiones. Nos enorgullece colaborar con una organización que se dedica a proporcionar servicios financieros y promociones que benefician directamente a sus miembros.

En AML Consulting, estamos emocionados de apoyar a ACOAL de R.L. con AML Advantage, nuestra avanzada tecnología para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Automatiza tus procesos de Debida Diligencia para ahorrar tiempo y reducir errores. La tecnología facilita la identificación y gestión de riesgos, permitiendo a las empresas tomar decisiones informadas y seguras. Al implementar herramientas avanzadas y sistemas automatizados, se mejora la eficiencia operativa, se minimizan los riesgos y se asegura el cumplimiento normativo.

La automatización de la Debida Diligencia no solo optimiza los procesos internos, sino que también proporciona una visión más clara y detallada de las posibles amenazas y oportunidades, garantizando así un entorno de negocio más seguro y confiable. Con la ayuda de soluciones tecnológicas, las empresas pueden realizar análisis más profundos y rápidos de sus contrapartes, clientes y proveedores, detectando posibles riesgos de manera temprana.

Además, la automatización permite una mayor consistencia y precisión en la recopilación y análisis de datos, lo que reduce la posibilidad de errores humanos y mejora la calidad de la información. Esto es crucial para cumplir con las regulaciones cada vez más estrictas y para proteger la reputación de la empresa.

En un mundo empresarial cada vez más complejo y globalizado, contar con procesos de Debida Diligencia automatizados es una ventaja competitiva que no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también fortalece la capacidad de la empresa para gestionar riesgos de manera efectiva y proactiva. La inversión en tecnología para la Debida Diligencia es una inversión en la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de la empresa.

El liderazgo en la gestión empresarial no solo demanda una visión clara y estratégica, sino también un alto grado de transparencia en todas las operaciones y decisiones. Es esencial tomar decisiones valientes que, aunque puedan parecer arriesgadas en el corto plazo, están orientadas a asegurar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Este tipo de liderazgo fomenta una cultura de confianza y responsabilidad, lo cual es crucial para el crecimiento continuo y la estabilidad de la organización. La capacidad de anticipar cambios, adaptarse a nuevas circunstancias y mantener un enfoque ético y transparente son pilares fundamentales para alcanzar los objetivos empresariales y asegurar la prosperidad futura.

Evalúa el nivel de riesgo de tus clientes y contrapartes con AML Advantage 🌐
¿Preocupado por el impacto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en tu organización? Nuestra solución tecnológica, AML Advantage, está aquí para ayudarte a proteger tu negocio y mantener el cumplimiento de la regulación.

✨ Beneficios de AML Advantage:

Evaluación integral: Analiza el nivel de riesgo de tus clientes y contrapartes de manera precisa y eficiente, permitiéndote tomar decisiones informadas y proactivas.

Prevención de riesgos: Mitiga posibles riesgos reputacionales, legales y operacionales antes de que afecten a tu organización, asegurando que tus operaciones se mantengan más seguras.

Cumplimiento normativo: Asegura que tu organización cumpla con todas las regulaciones y normativas vigentes, evitando sanciones y protegiendo tu reputación.

Tecnología avanzada: Utiliza herramientas de última generación para una gestión segura y efectiva, manteniéndote siempre un paso adelante.

💼 Protege tu organización y mejora la confianza con tus clientes y contrapartes. No dejes la seguridad al azar. Elige AML Advantage y mantén tu organización a salvo de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con AML Advantage, garantizas un entorno seguro y confiable, reforzando la confianza de tus clientes y stakeholders.

¡Contáctanos hoy mismo para más información:
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✅Solicita tu demo Gratis en nuestra pagina web: https://aml-advantage.com/aml/inicio/registro

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¡Descubre la Importancia de Conocer a tu Cliente! 🤝

Conocer a tu cliente no es solo una obligación legal, es una práctica esencial que puede proteger tu negocio de diversos riesgos. 🌐🔒

🔍 ¿Por qué es tan importante?
1. Prevención de delitos: evita que tu negocio sea utilizado para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Implementar políticas de Conocimiento del Cliente permite identificar y verificar la identidad de los clientes, detectar patrones de comportamiento inusuales y reportar transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

2. Seguridad financiera: Al identificar y evaluar los riesgos asociados con cada cliente, se pueden tomar medidas preventivas para evitar fraudes y otras actividades sospechosas. Esto incluye verificar la autenticidad de los documentos presentados, monitorear continuamente las transacciones y realizar evaluaciones de riesgos periódicas. Un sistema robusto de Conocimiento de clientes ayuda a minimizar las pérdidas financieras y proteger la reputación de la empresa.

3. Confianza y transparencia: Los clientes valoran la seguridad y la transparencia en sus interacciones con las empresas. Al implementar políticas de Conocimiento de clientes, las empresas demuestran su compromiso con la legalidad y la integridad, lo que fortalece la confianza del cliente. Además, las relaciones basadas en la confianza y la transparencia facilitan una mejor comunicación y colaboración, lo que puede resultar en una mayor lealtad del cliente y una mejor percepción de la marca.

💡 Adoptar medidas de conocimiento del cliente te ayudará a cumplir con las normativas, fortalecer tu reputación y garantizar un entorno de negocio seguro.

¡No dejes la seguridad al azar! Conocer a tu cliente es clave para el éxito.

La ética no es solo una palabra, es una guía esencial que nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos. En cada decisión que tomamos y en cada acción que realizamos, es la ética la que nos permite actuar con integridad y respeto hacia los demás.

Reflexionemos sobre la importancia de la ética en nuestra vida cotidiana. Al aplicar nuestros valores a nuestras acciones diarias, no solo fortalecemos nuestra propia moralidad, sino que también contribuimos a la creación de una sociedad más justa y equitativa para todos.

En este Día del Padre, queremos enviar un saludo muy especial a todos los papás. Hoy celebramos a esos hombres maravillosos que con su amor, dedicación y esfuerzo diario, hacen de este mundo un lugar mejor para sus hijos y familias.

A todos los padres, gracias por ser el pilar y la inspiración en la vida de sus hijos. Su sacrificio, paciencia y cariño son invaluables.

Esperamos que disfruten de este día que cada momento se llene de risas, abrazos y recuerdos inolvidables.

¡Feliz Día del Padre!

¡Transforma la seguridad de tu negocio con nuestra asesoría experta en gestión de riesgos de lavado de activos! 💼🔍
En AML Consulting , te ofrecemos una guía completa y profesional para implementar metodologías efectivas que protejan tu empresa contra el lavado de activos. Nuestro equipo de especialistas está preparado para brindarte:
✅ Análisis detallado de riesgos
✅ Estrategias personalizadas
✅ Formación y capacitación continua
✅ Herramientas tecnológicas innovadoras para la detección y prevención

No pongas en riesgo tu negocio. Confía en nuestra experiencia y protege tu negocio con soluciones a la medida de tus necesidades.
¡Contáctanos hoy y lleva la seguridad de tu empresa al siguiente nivel! 📞✉️
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✅Correo electrónico: [email protected]
✅Sitio web: www.amlconsulting.com

Nos complace dar la bienvenida a C Imberton, S.A. De C.V. C. Imberton como nuevo cliente de nuestra solución tecnológica AML Advantage. Con más de 100 años de experiencia en El Salvador, C. Imberton se destaca en la venta y distribución de productos de consumo masivo y farmacéuticos. Su capacidad para manejar la cadena de suministro desde la demanda hasta la distribución final, abarcando múltiples canales y ofreciendo servicios de valor agregado, los posiciona como un líder en el mercado.

Gracias a C. Imberton por elegir AML Consulting como aliado para el cumplimiento de la regulación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

🔒 ¡Mantén tu negocio seguro con estos tips esenciales! 🛡️✨

1️⃣ Implementa adecuados mecanismos de Debida Diligencia:
Verifica la identidad de tus clientes para asegurarte de que están quienes dicen ser. Esto es fundamental para prevenir fraudes y proteger tu negocio contra actividades ilícitas.

2️⃣ Establece procesos de verificación rigurosos:
Utiliza herramientas de verificación de identidad que incluyan comprobaciones de documentos, validación de direcciones y revisiones de antecedentes.

3️⃣ Monitorea las transacciones regularmente:
Establece un sistema de monitoreo para detectar y reportar transacciones sospechosas. La vigilancia continua ayuda a identificar patrones inusuales que podrían indicar fraude.

4️⃣ Capacita a tu equipo:
Asegúrate de que todos los empleados estén informados y capacitados sobre los procedimientos de Debida Diligencia y las señales de alerta de posibles fraudes.

5️⃣ Mantente actualizado con las regulaciones:
Las leyes y regulaciones pueden cambiar. Mantén tu negocio al día con las normativas locales e internacionales para asegurarte de que cumples con todas las obligaciones legales.

6️⃣ Fomenta la transparencia:
Crea una cultura empresarial que valore la transparencia y la ética. Esto fortalecerá la confianza de tus clientes y reducirá el riesgo de actividades ilícitas.

🔐 Proteger tu negocio es una inversión a largo plazo.
La implementación de mecanismos de Debida Diligencia no solo protege contra el fraude, sino que también mejora la reputación y la confianza en tu empresa.

¡Aún tienes tiempo para inscribirte en nuestro webinar gratuito! "Evaluación de cumplimiento en PLD/FT: Mejores prácticas y estrategias". Descubre las claves para garantizar el cumplimiento efectivo en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
🗓️ Fecha: 12 de Junio de 2024
🕒 Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
Inscribite aqui:b5bca941-c4c1-40c7-9c86-a59e5520d4b1@a035a7ea-00c1-4177-9af3-f06f110f2b85" rel="ugc" target="_blank">https://events.teams.microsoft.com/event/b5bca941-c4c1-40c7-9c86-a59e5520d4b1@a035a7ea-00c1-4177-9af3-f06f110f2b85

En un mundo globalizado, cada acción que tomamos para prevenir el lavado de activos tiene un impacto significativo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en este esfuerzo colectivo. Al estar atentos y comprometidos con las mejores prácticas, estamos ayudando a construir una economía que beneficia a todos

💡 Unidos por una economía más fuerte y segura. 💪
🤝 Cada acción cuenta para un futuro mejor. ✨

¡Fortalece la seguridad de tu organización con nuestras soluciones tecnológicas para la Debida Diligencia! 🔒

¿Sabías que la Debida Diligencia es clave para proteger a tu empresa de riesgos legales y financieros? Con nuestras herramientas avanzadas, puedes llevar este proceso al siguiente nivel:

📊Evaluaciones de riesgos automatizadas: genera informes detallados y precisos sobre el riesgo asociado con cualquier entidad, ahorrando tiempo y recursos.

💡Análisis de datos preciso: visualiza y comprende los datos fácilmente con gráficos interactivos personalizados.

⚙️Integración sin problemas: nuestras soluciones se integran perfectamente con tus sistemas actuales, facilitando la implementación y optimizando tus procesos internos.

Con nuestras soluciones tecnológicas, tu organización puede:
✅Reducir Riesgos: Minimiza los riesgos legales y financieros.
✅ Tomar Decisiones Informadas: Accede a información actualizada y precisa.
✅Cumplir con Normativas: Asegura el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
✅Optimizar Recursos: Mejora la eficiencia operativa y ahorra tiempo.
¡No dejes la seguridad de tu empresa al azar! Descubre cómo nuestras herramientas pueden ¡Contáctanos hoy mismo para más información y empieza a optimizar tu cumplimiento con nuestras evaluaciones especializadas!

¡Contáctanos hoy mismo para más información:
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✅Sitio web: www.amlconsulting.comtransformar

Es un honor recibir a Serfinsa , como nuevo cliente de nuestra solución tecnológica AML Advantage. Líder en procesamiento de transacciones electrónicas de pago en el país y con más de 30 años de experiencia, Serfinsa ofrece soluciones innovadoras para aceptar pagos con tarjeta, tanto dentro como fuera de tiendas y en línea.

Agradecemos a Serfinsa por confiar en AML Consulting. Esperamos una colaboración exitosa y duradera, proporcionando el soporte necesario para fortalecer sus procesos de cumplimiento y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Únete a nosotros a nuestro Webinar Gratuito "Evaluación de cumplimiento en PLD/FT: Mejores prácticas y estrategias". Descubre las claves para garantizar el cumplimiento efectivo en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

🗓️ Fecha: 12 de Junio de 2024
🕒 Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
Inscribite aqui:b5bca941-c4c1-40c7-9c86-a59e5520d4b1@a035a7ea-00c1-4177-9af3-f06f110f2b85?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3xqyAGz43QWcIlMgI7ruQiJoKQ9WlVllbeuL0Lduq-hgM3Fp47P5WCyS4_aem_ARV_1XC8bVHonX0Li9FUKLxztwxMXONgXCbJSfVDOWJ3kiZHqX0Rgli27OsOJbTME3I2SLZiOpHrwapZX0TeAey6" rel="ugc" target="_blank">https://events.teams.microsoft.com/event/b5bca941-c4c1-40c7-9c86-a59e5520d4b1@a035a7ea-00c1-4177-9af3-f06f110f2b85?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3xqyAGz43QWcIlMgI7ruQiJoKQ9WlVllbeuL0Lduq-hgM3Fp47P5WCyS4_aem_ARV_1XC8bVHonX0Li9FUKLxztwxMXONgXCbJSfVDOWJ3kiZHqX0Rgli27OsOJbTME3I2SLZiOpHrwapZX0TeAey6

"Un gobierno corporativo efectivo y ético es la clave para una estrategia empresarial sostenible y exitosa. ✨ Al implementar prácticas transparentes y responsables, construimos la base para un crecimiento a largo plazo y fortalecemos la confianza de nuestros inversores, empleados y clientes. "

¡Optimiza tu programa de prevención del lavado de activos con nuestras evaluaciones de cumplimiento!

En la actualidad cumplir con las normativas de prevención del lavado de activos (PLA) es crucial para proteger tu negocio y mantener su integridad. Nuestras evaluaciones de cumplimiento te proporcionan las herramientas necesarias para:
• Realizar una evaluación integral de tu programa en prevención del LA/FT.
• Identificar brechas de cumplimiento y áreas de mejora.
• Implementar controles y medidas de prevención efectivas.
• Asignar recursos de manera más eficiente.
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