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Texas tax preparer sentenced for $2.6 million fraud scheme

A Texas tax preparer was sentenced to more than 6 years after he admitted to orchestrating a multi-million-dollar tax fraud scheme.

The IRS Criminal Investigation (CI) investigation revealed that Anthony “Tony” Floyd filed approximately 400 fraudulent tax returns, resulting in a tax loss of over $2.6 million. Floyd’s fraudulent returns included fabricated W-2s, fictitious charitable contributions, and nonexistent dependents, often for individuals working in catering, lawn care, and interior decorating professions.

Floyd recruited clients and obtained their personal information, including income and deduction details, through text messages and phone conversations. He rarely met his clients in person and often submitted fraudulent returns without reviewing them with the taxpayers. Floyd then diverted all or most of the refunds to his accounts.

Charged in June 2023 with 10 counts of aiding in the preparation and presentation of false tax returns, Floyd pleaded guilty to all charges on the morning his trial was set to begin. After the jury was seated, Floyd entered his guilty pleas, resulting in a 77-month prison sentence. He must also pay over $1.9 million in restitution.

The judge cited the extensive harm to taxpayers, Floyd’s criminal history, and his attempts to delay court proceedings as reasons for the upward departure above the sentencing guidelines. Floyd had requested multiple continuances, fired several attorneys, and attempted to withdrawal his original plea, actions that wasted both court resources and taxpayer dollars.

Floyd’s sentencing serves as a reminder of the severe consequences of engaging in fraudulent tax schemes. The case underscores the importance of safeguarding personal information and verifying the legitimacy of tax preparers.

Each month, IRS CI leadership selects one criminal case adjudicated during the previous month to serve as the Tax Case of the Month. This month’s case was investigated by IRS CI’s Dallas Field Office.

Bonito Domingo, buenos días!
Los dejo con este mensaje y foto, recordándoles que NUNCA ES TARDE para hacer lo que QUIERAS hacer y que te GUSTE hacer.

Tienes una carta de cobro del IRS con penalidades e intereses y no sabes cómo resolverlo? Te comparto este link directo de la fuente correcta. PERO si te parece complicado, llámanos y nosotros te ayudamos.
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20.1.1 Introduction and Penalty Relief | Internal Revenue Service 20.1.1 Introduction and Penalty Relief 20.1.1.1 Program Scope and Objectives 20.1.1.1.1 Background 20.1.1.1.2 Authority 20.1.1.1.3 Responsibilities 20.1.1.1.4 Program Management and Review 20.1.1.1.5 Terms/Definitions/Acronyms 20.1.1.1.6 Related Resources 20.1.1.1.6.1 Security Stan...

Buenos días, bonito fin de semana. Recuerden que…

Gracias… llegué a los 1000 seguidores

Hola, te invito a un gran evento por zoom, HOY, Viernes Agosto 2, a las 12:30 hora centro (en unos minutos) Se parte del inicio de “Mujeres Sin Límite” Chicago. Gratis si eres miembro de negozee o a un pequeño costo si aún no lo eres. Regístrate y se parte de la historia:

Welcome! You are invited to join a meeting: Mujeres Emprendiendo Sin Límites [Webinar]. After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting. Mujeres Emprendiendo sin Límites es una serie de webinars mensuales organizada por Negozee, diseñada para empoderar a mujeres emprendedoras y líderes empresariales. Únete a nosotros en nuestro próximo webinar el 2 de agosto de 2024, de 10:30 am a 11:30 am PDT, para explorar el tema esencial de ...

Tiene problemas con sus Impuestos y quiere encontrar la solución, NO necesita ir al museo, llámenos, nosotros le solucionamos.
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Mejor dicho? nunca!
y más si viene de los meros meros (IRS)
No haga caso de tantas tontería que hay en TikTok, Instagram, o en FB… verifique que sea una fuente confiable y no un influencer que ni siquiera viva en este país y esté ajeno a la ley fiscal de Estados Unidos.

Muchas estafas tributarias en las redes sociales le incitan a usar formularios legítimos del por malas razones. Que no le den : No siga malos consejos y pongamos un límite a la desinformación: https://ow.ly/sEFV50Su3ww

Tiene su contabilidad correcta? Ejemplos de récord que se requieren durante una auditoría.

Feliz día de la independencia. Que la pasen súper con su familia agradeciendo todas las bendiciones que nos a dado este país.

Yeiii

Noticia Importante!
Tienes hijos que se graduaron recientemente de colegio?
Esta informacion es buenisima para ellos. El IRS esta dandoles GRATIS la oportunidad de asistir al Forum anual y explorar las oportunidades de trabajar para ellos. Te adjunto el flyer y compartelo con quien quieras.
Ponci-Tax Services y Ponci-Tax Resolution Experts siempre ayudando a nuestra comunidad.
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¡Mujeres Emprendiendo Sin Límites! Este evento es más que una conferencia; es un movimiento dedicado a empoderar a las mujeres latinas emprendedoras. Surge como un faro de esperanza y acción en un mundo donde las oportunidades a menudo parecen inalcanzables. Nuestra misión es cerrar la brecha de desigualdad que enfrentan las empresarias latinas, quienes son pilares fundamentales de la economía, pero que a menudo se encuentran con obstáculos como el acceso limitado al capital, barreras lingüísticas y falta de recursos. Harvard business dice que las mujeres estamos “over-mentored and underfunded “, es tiempo de acción. ¡Te invitamos a asistir a este evento en Chicago, donde todas las presentaciones hablan español! Únete a nosotras para inspirarte, conectarte y fortalecer tu camino emprendedor. ¡No te lo pierdas!¡Mujeres Emprendiendo Sin Límites! Este evento es más que una conferencia; es un movimiento dedicado a empoderar a las mujeres latinas emprendedoras. Surge como un faro de esperanza y acción en un mundo donde las oportunidades a menudo parecen inalcanzables. Nuestra misión es cerrar la brecha de desigualdad que enfrentan las empresarias latinas, quienes son pilares fundamentales de la economía, pero que a menudo se encuentran con obstáculos como el acceso limitado al capital, barreras lingüísticas y falta de recursos. Harvard business dice que las mujeres estamos “over-mentored and underfunded “, es tiempo de acción. ¡Te invitamos a asistir a este evento en Chicago, donde todas las presentaciones hablan español! Únete a nosotras para inspirarte, conectarte y fortalecer tu camino emprendedor. ¡No te lo pierdas!

Todo lo que hacemos por los hijos.

Cuando su esposo murió repentinamente en 1914 y se quedó sin un sostén económico, Mary Ann Bevan decidió participar en un concurso y ganó el despectivo título de "la mujer más fea del mundo". Después de esto, fue contratada por un circo y soportó las burlas de los demás con el fin de criar a sus hijos y darles una vida mejor.
(No es la mujer más fea del mundo, es la mujer más admirable) 🥹

Goodmorning! Our office phone and internet is currently having some technical difficulties due to Comcast working on their power lines affected by the storm yesterday. Our connection is going in and out so please be patient with us. Thank you.

Buenos días! Nuestras líneas de Internet y teléfono están teniendo dificultades técnicas por el mantenimiento de comcast en sus líneas eléctricas que fueron afectadas por la tormenta de ayer. Por favor tengan paciencia con nosotros durante este tiempo. Gracias.

Por eso hay que tener cuidado con quien va a preparar sus impuestos. Cualquiera sabe hacer impuestos (o pretender que sabe). Hay preparadores de Impuestos y hay PROFISIONALES DE IMPUESTOS. Aquellos que nos preparamos muchisimo para poder prepararle una declaracion de impustos compleata y eticamentent bien echa. Recuerde hacer un "research" en la pagina del IRS.gov para ver la lista de preparadores enlistados en esta pagina.
Tenga cuidado y NO vaya por ahi buscando quien le da mas y quien le cobra menos, esto no es una subasta y le puede traer consecuensias graves. NO deje su información en todos lados, Usted no sabe lo que puedan hacer con esta.
Ponci-Tax Services siempre a su servicio.
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IRS arresta a Rafael Álvarez por fraude fiscal en El Bronx Alejandro Mendoza nos actualiza desde el estudio.

Cafecito con negozee para todos los dueños de negocio, próximamente en Chicago Mayo 11.
Más detalles próximamente.

Si vive en el área de California.
Mi compañera Gaby está para ayudarles en esta area.

TikTok · VipInsuranceMS Check out VipInsuranceMS’s video.

Happy Birthday to my beautiful and right hand daughter Samantha.
Te amo mi amor. Te amo muchísimo!

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Nuevamente... aproveche con este link para agarrar millas para viajar. Es excelente!, yo me voy a Inglaterra, España y Edinburg este año... GRATIS.
Usela comprando o pagando, todo lo que normalmente paga y gasta.

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Nuevamente siguen callendo preparadores inescrupulosos que por tal de hacer dinero no les importa ni la ética ni el cliente, y de paso, que muy merecido, ir a la cárcel.
Hay que escoger muy bien con quien prepara sus impuestos.
Ponci-Tax Services cuenta con más de 35 años en la industria, 25 año en el mismo edificio y cuenta con 2 agentes inscritos (EA) con el IRS para defensa fiscal.
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Justice Department Seeks to Shut Down Las Vegas Tax Return Preparers Filing False and Fraudulent Tax Returns for Customers The Justice Department filed two civil complaints in the U.S. District Court for the District of Nevada against Las Vegas tax return preparers and their companies. The complaints seek to enjoin these tax return preparers and their companies from preparing and filing federal income tax returns for ot...

Nice, thank you Eric Green

Piense mejor con quien va a que le preparen sus impuestos. No sea victima de preparadores fantasmas.

Ponci-Tax Services para servirles
35 años en la industria, Agente Inscrito para representarlo ante el IRS
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IRS-Criminal Investigation (CI) Presents: Tax Case of the Month IRS-Criminal Investigation (CI) Presents: Tax Case of the Month Internal Revenue Service (IRS) sent this bulletin at 03/13/2024 10:00 AM EDT Having trouble viewing this email? View it as a Web page. IRS Criminal Investigation (CI) Presents: Tax Case of the Month March 13, 2024 Useful Links About CI....

Estos reviews se sienten súper padres. Gracias por su preferencia.

Un articulo interesante sobre los agentes inescrupulosos, que enrollan a la gente a veces sin ser elegibles, mintiendo en el ingreso, solo por vender la poliza, sin tomar en cuenta que los contribuyentes tendran problemas cuando llenen sus impuestos y pueden tener multas altas.
https://www.facebook.com/ilslitc/posts/pfbid0Nas9LudCV4gai5mBbtvdyYCvtjdfUxndWXGdmKEt8vaLPMYAy87RPBPxNxkgjwCel

"In recent times, a concerning trend has emerged within the realm of healthcare coverage that demands our collective attention and action. Some individuals are being enrolled in Marketplace coverage with Advance Premium Tax Credit (APTC) without their knowledge or consent. This concerning behavior puts your financial security and consumer rights in serious danger. It is frequently carried out by dishonest agents and brokers who want to take advantage of the system for their own gain."

Read the rest of the article on our blog here: https://ilstaxabilityblog.wordpress.com/2024/03/05/protecting-your-rights-combatting-unauthorized-marketplace-enrollments/

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