Law firm Profit-Consul

☝️👌Вже працює оновлений Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

https://www.facebook.com/1973712429514713/posts/2743036052582343/

⚡️⚡️⚡️Запрацював оновлений ЄДР⚡️⚡️⚡️

ДП «НАІС» з 19:00 1️⃣1️⃣ серпня 2020 року впровадило в промислову експлуатацію оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Єдиний державний реєстр, ЄДР)💻
Серед нововведень:
✅ Веб-інтерфейс, що дозволяє відмовитися від встановлення окремого застосунку на ПК користувачів;
✅ Внесення змін до відомостей про юридичну особу в один етап;
✅ Окремий блок для внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників;
✅ Автоматична актуалізація даних та багато іншого.
📌 Повний перелік переваг оновленого ЄДР, а також коментар генерального директора Олексія Бережного - на сайті ДП "НАІС" за посиланням⬇️
https://nais.gov.ua/article/onovleniy-ediniy-derjavniy-reestr-zapratsyuvav-z-1900-11-serpnya-2020-r

Работа с банками по-новому закону о финансовом мониторинге.

В конце апреля 2020 года в законную силу вступил новый Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Закон «о финмониторинге»), который внес, большое количество изменений в уже существующий закон о финмониторинге. Я с коллегами подготовил базовые рекомендации, с помощью которых Вам будет легче встретить новые изменения.

Главные новации:
- риск-ориентированный подход к клиентам;
- разделение финансовых операций, которые подпадают по финмониторинг на пороговые, то есть ограниченные размером суммы и на подозрительные финансовые операции, которые могут вызвать подозрение или основания для подозрения в финансировании терроризма или отмыванию доходов полученных преступным путем;
- увеличение суммы финансовой операции, которая подпадает под обязательный финмониторинг с 150 тыс грн. до 400 тыс грн.;
- уменьшение признаков, под которые такие операции должны подпадать с 17 до 4;
- обязательный комплексный административный отчет о подозрительных операциях. Подозрительная операция – это допущение, которое основано на анализе информации о клиенте;
- возможность использования результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом финансового мониторинга. Если один Банк проверил, другой может использовать эту информацию и не проверять повторно;
- заморозка активов без предупреждения, при котором Банк обязан обязательно уведомить СБУ;
- клиенту о заморозке активов могут сообщить, только в том случае, если он письменно отправит запрос в Банк.
- снять заморозку Банк обязан в течении дня, после того как СБУ даст свое заключение, что клиент «чист» и отсутствует в чекистских списках.

Рекомендации при работе с банками в новых условиях:

• Советую вам избегать финансово-хозяйственных операций, нехарактерных для деятельности Вашей компании. Если вы продаете продукты питания, но решили продать партию алюминия, то такую операцию Банк скорее всего остановит, проведет дополнительный анализ и запросит дополнительные документы;

• Вы должны быть заранее готовы к тому, что в случае безналичной исходящей транзакции сумм от 30 тысяч гривен банк или платежная система может потребовать у вас различное множество документов, которые раньше не требовались, вплоть до документального подтверждения источника доходов.

• Не рекомендую вам разбивать финансовые операции, чтобы избежать финансового мониторинга, а лучше заранее спланировать и подготовиться к нему. Поскольку в случае, если банк или другой субъект финансового мониторинга увидят, что крупную операцию, на 150 000 гривен безналичными разбили на 5 операции по 30 000, то такие 5 операции неизбежно подпадут под контроль и будут рассматриваться как одна операция на 150 тыс.;

• В случае, если вы запланировали перевод средств за границу, а именно в государства, которые Кабинет Министров Украины включил в недавно обновленные оффшорные списки; если Вы – политик или же связаны с ним и проводите финансовую операцию; если один из участников Вашей операции имеет регистрацию либо же проживает в стране, которая должным образом не выполняет рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), заранее подготовьтесь к повышенному вниманию со стороны государственных субъектов финансового мониторинга.

• Если банк все же приостановил вашу финансовую операцию, тогда Вам нужно доказать легальность доходов, а именно, предоставить банку документы, которые подтверждают источники ваших доходов, например, официальную зарплату, средства полученные от продажи имущества, средства от предпринимательской деятельности, наследство, подарки, доходы от аренды, выигрыш в лотерею, инвестиционный доход от торговли на бирже и т д.
#финмон #юрист #талалаев

❗️УВАГА! З 12 березня у Києві вводиться карантин❗️

📌До кінця місяця будуть закриті дит.садки, школи, вищі навчальні заклади, відміняються сеанси в кінотеатрах та масові заходи будуть обмежені.

Які дії робити бізнесу в період карантину?
✅По-перше, не панікувати;
✅По-друге, провести інструктаж персоналу з приводу правил поведінки під час карантину;
✅ По-третє, за можливостью, частину співробітників перевести на удаленку;
✅ По-четверте, усі зустрічі організовувати в форматі онлайн;
✅ По-п'яте, обмежити чи відмінити відряждення закордон, особливо в країни з переліку ризикових.

🔰 Компанія "Law firm Profit-Consul", продовжує працювати над проектами клієнтів в штатному режимі.
На зв'язку, мийти руки з милом ✊😉

С наступающим новым годом!

Регистрация трудового договора с иностранцем в центре занятости https://profit-consul.com.ua/blog/registratsiya-trudovogo-dogovora-s-inostrantsem-v-tsentre-zanyatosti

Изменение уставного капитала ООО: правовые последствия https://profit-consul.com.ua/blog/izmenenie-ustavnogo-kapitala-ooo-pravovye-posledstviya

Адвокатский запрос и обычное обращение: в чем разница? https://profit-consul.com.ua/blog/advokatskij-zapros-i-obychnoe-obraschenie-v-chem-raznitsa

Срок действия временного вида на жительство https://profit-consul.com.ua/blog/srok-dejstviya-vremennogo-vida-na-zhitelstvo

Лишение родительских прав через суд https://profit-consul.com.ua/blog/lishenie-roditelskih-prav-cherez-sud

При ДТП сбит пешеход: что делать? https://profit-consul.com.ua/blog/pri-dtp-sbit-peshehod-chto-delat

Директор-иностранец: как правильно оформить? https://profit-consul.com.ua/blog/direktor-inostranets-kak-pravilno-oformit

Проверка адреса регистрации иностранца https://profit-consul.com.ua/blog/proverka-adresa-registratsii-inostrantsa

Что нужно знать о регистрации ТМ в game индустрии https://profit-consul.com.ua/blog/chto-nuzhno-znat-o-registratsii-tm-v-game-industrii

Регистрация авторского права https://profit-consul.com.ua/services/page/registratsiya-avtorskogo-prava

Нюансы регистрации ТМ https://profit-consul.com.ua/blog/nyuansy-registratsii-tm

Защита прав интеллектуальной собственности https://profit-consul.com.ua/services/page/zaschita-prav-intellektualnoj-sobstvennosti

Покупка вторичного жилья https://profit-consul.com.ua/blog/pokupka-vtorichnogo-zhilya

Налоговое планирование https://profit-consul.com.ua/services/page/nalogovoe-planirovanie

Приобретение права собственности с помощью приобретательной давности https://profit-consul.com.ua/blog/priobretenie-prava-sobstvennosti-s-pomoschyu-priobretatelnoj-davnosti

Отпуск и больничный одновременно: как правильно действовать? https://profit-consul.com.ua/blog/otpusk-i-bolnichnyj-odnovremenno-kak-pravilno-dejstvovat

Возмещение ущерба при ДТП: основания для отказа

Возмещение ущерба при ДТП: основания для отказа
https://profit-consul.com.ua/blog/vozmeschenie-uscherba-pri-dtp-osnovaniya-dlya-otkaza

profit-consul.com.ua В этой статье пойдет речь о возмещении ущерба при ДТП, где мы рассматриваем основания для отказа в выплате компенсации.

Правила подписания трудового договора https://profit-consul.com.ua/blog/pravila-podpisaniya-trudovogo-dogovora

Договор займа денежных средств. https://profit-consul.com.ua/blog/dogovor-zajma-denezhnyh-sredstv

Заявление о выдаче судебного приказа на алименты https://profit-consul.com.ua/blog/zayavlenie-o-vydache-sudebnogo-prikaza-na-alimenty

Практика незаконных задержаний https://profit-consul.com.ua/blog/praktika-nezakonnyh-zaderzhanij

Разглашение конфиденциальной информации сотрудником https://profit-consul.com.ua/blog/razglashenie-konfidentsialnoj-informatsii-sotrudnikom

Инструкция по продаже квартиры https://profit-consul.com.ua/blog/instruktsiya-po-prodazhe-kvartiry

Ознакомиться со статьей можно, перейдя по ссылке: https://profit-consul.com.ua/blog/nalogooblozhenie-advokatskoj-deyatelnosti

С Наступающим 2019 годом! От всего сердца желаем крепкого здоровья, счастья и достатка в новому году!

Ознакомиться со статьей можно, перейдя по ссылке: https://profit-consul.com.ua/blog/pravomerno-li-trebovanie-strahovoj-kompanii-o-perechislenii-deneg-tolko-na-sto

Для ознакомления со статьей необходимо перейти по ссылке: https://profit-consul.com.ua/blog/kak-izbezhat-obmana-pri-pokupke-kvartiry

Чтобы ознакомиться со статьей, необходимо перейти по ссылке на наш сайт: https://profit-consul.com.ua/blog/vzyskanie-alimentov-na-osnovanii-sudebnogo-prikaza

Чтобы ознакомиться со статьей, необходимо перейти по ссылке: https://profit-consul.com.ua/blog/vozmeschenie-uscherba-pri-dtp-osnovaniya-dlya-otkaza